วันที่ 2 ตุลาคม 2569  สำนักงานพานิชย์จังหวัดขอนแก่น นำโดยนางสาวนงค์นุช  อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุรภา ทวีโต หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า นางสาวนงนุช ภาโนมัย นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ จัดหางานจังหวัดขอนแก่น,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น,ตำรวจท่องเที่ยวขอนแก่น,ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,ดีเอสไอเขตพื้นที่4,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,ที่ดินจังหวัดขอนแก่น,ปกครองจังหวัดขอนแก่น , กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล (กรณีต้องสงสัยเป็นนอมินี) ในจังหวัดขอนแก่น ในเขต อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 3 ราย พบว่า 
มี 2 ราย ตรวจสอบแล้ว ไม่พบที่ตั้งสำนักงานตามที่ขอจดทะเบียนไว้
รายที่ 1 มีที่ตั้งอย่ตำบลในเมือง ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้ พบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยของบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แจ้งจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ การประกอบกิจการ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 2569  แต่มีผ้ถือหุ้น ส่งหนังสือชี้แจงและลงบันทึกประจำวันไว้ แจ้งว่า ไม่เคยรู้จัก และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
รายที่ 2 มีที่ตั้งอย่ตําบลเมืองเก่า ตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้ เป็นสวนสนุกสวนน้ำ ห้องหิมะ อย่ในบริเวณเดียวกัน พื้นที่ประมาณ 27 ไร่ ไม่พบป้ายชื่อบริษัท และหยุดดำเนินกิจการ  ไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2569 สอบถามผู้ดูแลสถานที่แจ้งว่า บริษัทได้ย้ายออกและขนย้ายอุปกรณ์ไปแล้ว ไปตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2569 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แจ้งจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ การประกอบกิจการ ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 และ2569  แต่มีการส่งบัญชีรายชื่อผ้ถือหุ้น
นิติบุคคล 2 ราย ดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาดำเนินการ  หมายเหตุในหนังสือรับรองว่า “นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” และ จะพิจารณาดำเนินการตาม ปพพ. มาตรา 1148 ประกอบ พ.ร.บ.กำหนดความผิดฯ มาตรา 14
มี 1 ราย มีที่ตั้งอย่ตําบลบ้านหว้า ซึ่งมี ผ้ถือหุ้น ส่งหนังสือชี้แจงและลงบันทึกประจำวันไว้ แจ้งว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเข้าตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานตามที่แจ้งจดทะเบียนได้ พบเป็นอาคารพาณิชย์ สองชั้น ประกอบกิจการขายทองคำ และเครื่องประดับ จากการสอบถามกรรมการและผ้ถือหุ้น ซึ่งเป็นคนต่างชาติ แจ้งว่า ได้เข้ามาเปิดบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วง ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้เพียง สมุดทะเบียนผ้ถือหุ้น แต่ไม่สามารถชี้แจงเรื่องการซื้อขายโอนหุ้นที่ผ่านมาได้ ไม่มีใบหุ้นและหนังสือสัญญาการซื้อขายโอนหุ้นแต่อย่างใด แต่มีการส่งงบการเงินประจำปี 2568 2569 
นิติบุคคลทั้ง 3 ราย มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจเข้าข่าย ว่ามีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จึงจะส่งเอกสารหลักฐานการตรวจสอบให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ เพื่อขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไป